Политика AML/KYC

1. Введение

2. Цели внутреннего регулирования

3. Предупреждение пользователям

4. Общие требования

5. Процедуры верификации

6. Ответственное должностное лицо

7. Системные функции

8. Анализ поведения

9. Оценка рисков

10. Проверка клиентов при подозрениях

11. Конфиденциальность

12. Заключительные положения